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19° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

18 al 19 de Jul de 2019

Objetivo General:
Entender y analizar los fenómenos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para que los asistentes implementen mejores prácticas que se materialicen en el diseño o modificación de sus políticas y procedimientos para mitigar su ocurrencia.

Objetivos Específicos:
Impacto económico de otros delitos fuentes o fenómenos delictivos del LA/FT diferentes al narcotráfico (corrupción, contrabando y minería ilegal).
Análisis de los resultados de los Informes de Evaluación de la Cuarta Ronda del GAFI.
Gestión de riesgos en las FinTech.
Ampliación del marco y alcance de la labor del Compliance Officer.

 

Para más información, visite el sitio web del evento.

Teléfono: +57 (5) 6700060
Fax: +57 (5) 6685646
Cel: +57 321 5419173

Barrio Getsemaní
Cra. 8 Centro de Convenciones, oficina 308
Cartagena de Indias - Colombia.
 
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